WebDec 23, 2024 · Risikoen for å bli brukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering Risikoen for at regnskapsførerforetaket blir benyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering, beror på foretakets samlede vurdering av trusselbildet mot og sårbarheter ved egen virksomhet. WebMar 7, 2024 · Internasjonale vurderinger: Norsk næringsliv er høy-risiko for hvitvasking. Mindre banker tenker ofte at de ikke trenger et bedre system, fordi de bare har norske kunder. Men ofte er det nettopp de bankene hvitvaskerne leter etter. De utgir seg for å være Kari Karesen, og så blir de ikke oppdaget.
HVIDVASKSEKRETARIATET Statsadvokaten for særlig …
WebDec 17, 2024 · Som i tidligere nasjonale risikovurderinger vurderer NRA 2024 at banker og agenter for utenlandske betalingsforetak har den største risikoen for å bli utnyttet til hvitvasking. Eiendomsmegling er vurdert å ha høyere risiko for hvitvasking enn i 2024. Risikoen for hvitvasking i forsikring anses samlet som moderat, men lav i skadeforsikring. WebMar 29, 2024 · NRA for 2024 utgis av PST og Politidirektoratet. ØKOKRIM har utarbeidet den delen av risikovurderingen som handler om hvitvasking, mens PST har utarbeidet delen av vurderingen som dreier seg om terrorfinansiering. Rapporten er utarbeidet med innspill fra en rekke aktører i politi- og påtalemyndighet, kontrolletater, tilsyn og privat … my life as a cave diver
Nytt overtredelsesgebyr for manglende etterlevelse av ... - LinkedIn
WebApr 30, 2024 · Danske Bank kan have overtrådt hvidvasklovgivningen ved ikke have tilstrækkeligt styr på 15.000 udenlandske kunder og pengestrømme for 1.500 milliarder kroner i bankens filial i Estland i årene 2007 til 2015. Onsdag 19. september fremlagde banken en del af sin interne undersøgelse af sagen, der har ført til en række … WebMar 7, 2024 · Økt risiko for at russiske kriminelle vil hvitvaske penger i Norge Sanksjonene mot Russland får konsekvenser for Norge , norsk økonomi og næringsinteresser. Risikoen for at aktører fra Russland som er underlagt sanksjoner forsøker … WebSvindel kan involvere sløsing og misbruk, feilbetalinger, hvitvasking, finansiering av terrorisme, offentlig sikkerhet og cybersikkerhet. Tidligere hadde ikke organisasjoner en helhetlig tilnærming til svindel hvor de brukte forretningsregler og elementær analyse for å se etter uregelmessigheter for å gi varsler fra separate datasett. my life as a college freshman essay